宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021 年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保
证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2021年度工作情况报告如下：
一、2021 年度主要经营指标
2021年，在全国抗击疫情和复杂多变的国际经济形势下，公司管理团队和广大员
工的奋力拼搏，在2021年取得了令人满意的成绩，全年销售实现了大幅度增长。
2021年，公司实现营业总收入226,790.79万元，同比增长79.44%%；营业利润为
9,390.71万元，同比增长60.45%；利润总额为9,649.50万元，同比增长56.04%；归母净
利润8,634.10万元，同比增长63.20%。截止2021年12月31日，公司总资产为216,356.03
万元，同比增长81.02 %；归母所有者权益为66,255.34万元，同比增长14.19 %。
二、2021年董事会日常工作
2021年公司董事会共召开了9次会议，审议通过了40项议案，历次会议的召集、召
开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体
情况如下：
序号 届次 日期 审议议案
第二届董事会第 1．关于对外投资设立全资子公司的议案
1 2021/1/5
十四次会议
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
第二届董事会第 2.03 债券期限
2021/2/25
2 十五次会议
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 债券担保情况
第 1 页 共 6 页
2.08 可转债评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 转股价格的确定和调整
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性研究报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》
8.《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案》
10.《关于公司内部控制自我评价报告（截至 2020 年 9 月 30 日）的议
案》
11.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于拟签订项目投资协议的议案》
3 第二届董事会第 2021/3/9 2.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
十六次会议
第 2 页 共 6 页
1.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
3.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6.《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
第二届董事会第
2021/4/26 8.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
4 十七次会议
9.《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.《关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议
案》
11.《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》
12.《关于公司会计政策变更的议案》
13.《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
1.《关于聘任高管的议案》
第二届董事会第
5 2021/5/25
十八次会议 2.《外汇套期保值业务管理制度》
1.《关于公司截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报
第二届董事会第 告》
6 2021/6/24
十九次会议 2.《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》
1.《2021 年半年度报告全文及摘要》
2.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
第二届董事会第
7 2021/8/25 3.《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》
二十次会议
4.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
第二届董事会第
8 二十一次会议
2021/10/27 《关于公司2021年第三季度报告的议案》
1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
1.01 发行规模
第二届董事会第
9 2021/12/22
二十二次会议 1.02 债券利率
1.03 转股价格的确定
1.04 到期赎回条款
第 3 页 共 6 页
1.05 发行方式及发行对象
1.06 向原股东配售的安排
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项
账户并签订募集资金监管协议的议案》
4.《关于聘任证券事务代表的议案》
三、董事会组织召开股东大会情况
2021年董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议并通过20项议案。公司董事会根
据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 届次 日期 审议议案
1.关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 债券担保情况
2.08 可转债评级事项
2021年第 2.09 转股期限
一次临时 2021/3/15
1 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
股东大会
2.11 转股价格的确定和调整
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
第 4 页 共 6 页
2.21 本次发行方案的有效期
3.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案
5.关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性研究报告的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案
8.关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则
的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案
2021年第
2 二次临时 2021/3/25 《关于拟签订项目投资协议的议案》
股东大会
1.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5.《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2020年度
3. 2021/5/18 6.《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
股东大会
7.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
8.《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
9.《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
10.《关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请授信额度的
议案》
四、公司规范治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相
关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体
系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
五、2022年工作重点
第 5 页 共 6 页
1、进一步提升公司信息披露工作质量，董事会将严格遵循《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真履行信息披露义务，积极推动信息
披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并积极主动接受投资
者监督。
2、加强投资者关系管理工作，严格执行《投资者关系管理制度》 的等相关法规要求，积
极建设畅通、便捷的投资者交流环境。切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
3、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营
风险。
5、公司将继续专注于产品品质、专注于客户需求，抓营销、提产能、引人才、强管
理，实现业绩持续快速增长，更好地回馈客户、员工、投资者、股东和社会。
6、运用资本优势促进公司战略发展，公司将充分运用资本优势并结合市场整体环境
及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项
工作顺利推进，促进公司健康可持续发展。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
第 6 页 共 6 页