卡倍亿：2021年度股东大会通知2022-04-27
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2022-040
债券代码：123134 债券简称：卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决
定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5
月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2022年5月12日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有
限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
议案编码 议案名称 本列打勾的栏
目可以
投票
100 总议案：本次议案的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021年度报告全文及摘要》 √
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》 √
《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项
6.00 √
报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案：等额选举
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数4人
10.01 选举林光耀为公司第三届董事会非独立董事 √
10.02 选举林光成为公司第三届董事会非独立董事 √
10.03 选举徐晓巧为公司第三届董事会非独立董事 √
10.04 选举王凤为公司第三届董事会非独立董事 √
11.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
11.01 选举赵平为公司第三届董事会独立董事 √
11.02 选举郑日春为公司第三届董事会独立董事 √
11.03 选举郑月圆为公司第三届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
12.00 应选人数2人
案》
12.01 选举冯美芳为公司非职工代表监事 √
12.02 选举刘珊珊为公司非职工代表监事 √
1、以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次会议
审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见，具体内容请见公司于2022年4月27日
在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）披露的相关公告；
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度的述职报告》，并将在本次
年度股东大会上作述职报告；
3、以上议案1.00至9.00均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数审议通过；
议案10.00至12.00议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董事4名、独立董事3名、
非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数；
议案11.00属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；
4、本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2022年5月13日 上午9:00—下午5:00。
2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公
司，董事会秘书办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；自
然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身份证
明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法
人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附
件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2022年5月13日下午5:00前送达或
传真至公司董秘办，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到场办理登记手续。
4、其它事项：
（1）会议联系方式：
联系人：肖舒月
电话：0574-65106655
传真：0574-65192666
邮箱：stock@nbkbe.com
（2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码为“350863”；
2、投票简称为“卡倍投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。股东
对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5月 18日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波卡倍亿电气技术股
份有限公司 2021年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按以下
指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021年监事会工作报告》 √
3.00 《2021年度报告全文及摘要》 √
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2021年利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情
√
况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议
√
案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案：等额选举
《关于董事会换届选举非独立董事的 应选人数 4 人
10.00
议案》
选举林光耀为公司第三届董事会非独立 √
10.01 董事
选举林光成为公司第三届董事会非独立 √
10.02 董事
选举徐晓巧为公司第三届董事会非独立 √
10.03 董事
选举王凤为公司第三届董事会非独立董 √
10.04 事
《关于董事会换届选举独立董事的议 应选人数 3 人
11.00
案》
11.01 选举赵平为公司第三届董事会独立董事 √
选举郑日春为公司第三届董事会独立董 √
11.02 事
选举郑月圆为公司第三届董事会独立董 √
11.03 事
《关于监事会换届选举非职工代表监事
12.00 应选人数 2人
的议案》
12.01 选举冯美芳为公司非职工代表监事 √
12.02 选举刘珊珊为公司非职工代表监事 √
注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中
打“√”的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；
4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名或盖公章： 受托人签名：
身份证号码或统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托股东持股数：
委托股东股票账号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
2021年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
