证券代码：300863          证券简称：卡倍亿          公告编号：2021-047
债券代码：123134          债券简称：卡倍转债


                   宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议，于2022年5月18日下午16:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式
召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话、
口头等方式向全体董事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事林光耀先
生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事7人，
实际参与表决的董事7人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议，同意选举林光耀先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第三届董事会设
立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董
事会选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自
动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：
    战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、赵平先生
    审计委员会：郑日春先生（主任委员）、林光成先生、郑月圆女士
   薪酬与考核委员会：赵平先生（主任委员）、徐晓巧先生、郑日春先生
   提名委员会：郑月圆女士（主任委员）、林光耀先生、赵平先生
   具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经公司董事长提名，同意聘任林光耀先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   经公司董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级
管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   1、聘任徐晓巧先生为公司副总经理；
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   2、聘任林强先生为公司副总经理；
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   3、聘任秦慈先生为公司副总经理、董事会秘书；
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   4、聘任王凤女士为公司财务总监；
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容与上述人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经与会董事审议，同意聘任肖舒月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
   具体内容与简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                      董 事 会
                2022年5月18日