证券代码：300863                 证券简称：卡倍亿         公告编号：2022-052
债券代码：123134                 债券简称：卡倍转债


                     宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                     第三届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以电子邮
件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二次会议的通
知。本次会议于2022年6月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会
议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

       一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予数量和行权价格的议
案》

    《公司2022年股票期权激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，1名激励对象因

职务变动，公司拟向其授予的股票期权数量由24万份变更为9万份，公司本次激励计划

授予的股票期权数量由261万份变更为246万份。

       因公司实施2021年度权益分派，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》

规定，经审议，同意调整2022年股票期权激励计划的行权价格。本次调整后，2022年

股票期权激励计划的行权价格由73.98元/份调整为73.68元/份。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予数量和行权

价格的公告》。

       公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和王凤女士作为本激励

计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

       二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

       根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会决议，公司董事会认为公司2022年股票期

权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年6月10日为首次授予日，向符合

条件的19名激励对象首次授予246万份股票期权，行权价格为73.68元/份。

    独 立 董 事 对 此 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 网

（www.cninfo.com.cn）披露的发布的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和王凤女士作为本激励

计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


    特此公告。


                                                          宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                                       董 事 会
                                                                                2022年6月10日