证券代码：300863              证券简称：卡倍亿           公告编号：2022-058
债券代码：123134              债券简称：卡倍转债



                    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                    第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方召开第三届监事会第三次会议。根据公司《监事
会议事规则》第十四条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以
通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的
规定，公司于2022年7月1日以电子邮件、电话和口头等方式向全体监事发出本次会
议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，会议由监事会主席冯美芳女士主持。本次监事会的召开符合国家法
律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》

     经核查：公司本次终止实施2022年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激

 励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关
 法律、法规及规范性文件以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规
 定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响

 公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     因此监事会同意终止实施2022年股票期权激励计划。

     二、备查文件
     公司第三届监事会第三次会议决议
     特此公告。


                                             宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                      监 事 会

                                                                  2022年7月1日