证券代码：300863           证券简称：卡倍亿        公告编号：2022-93

 债券代码：123134           债券简称：卡倍转债




                    宁波卡倍亿电气技术股份公司
           关于为全资子公司提供银行授信担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:
    1．被担保人名称：宁波卡倍亿铜线有限公司（以下简称“卡倍亿铜线”）,系
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）的 100%控股子公司。
    2．本次担保金额：公司拟为卡倍亿铜线提供担保,担保的总金额不超过人民币
1,000 万元；本次担保前公司对卡倍亿铜线提供担保的金额为人民币 0 元。

    3．本次担保无反担保。
    4．公司目前无逾期的对外担保。


    一、担保情况概述
    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日
召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的
议案》，为满足日常生产经营需要，公司全资子公司卡倍亿铜线拟向中国银行股份
有限公司宁海支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度 1,000 万元，授信
期限 1 年（具体起始日期以银行审批为准），业务品种为流动资金贷款。由公司为
上述银行授信提供连带责任保证。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担
保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况

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         宁波卡倍亿铜线有限公司
         （1）基本情况
         公司类型：有限责任公司（法人独资）
         成立时间：2008 年 12 月 03 日
         住 所：宁海县桥头胡街道汶溪周
         注册资本：肆佰万元整
         法定代表人：林光耀
         营业期限：2008 年 12 月 03 日 至 长期
         经营范围：铜线及其他金属导线研发、制造；自营和代理货物与技术的进出口，
  但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。(依法须经批准的项目，经相
  关部门批准后方可开展经营活动)
         （2）与本公司的关系：卡倍亿铜线为公司的全资子公司
         （3）被担保人经营情况
                                                                         单位：元
                               截止2022年9月30日               截止2021年12月31日
                            2022年1-9月（未经审计）            2021年度（经审计）
资产总额                                    289,358,468.36                360,594,392.77
负债总额                                    288,503,937.26                364,834,103.78
其中：银行贷款总额                               20,000,000               20,009,909.25
流动负债总额                                288,503,937.26                364,834,103.78
净资产                                           854,531.10                -4,239,711.01
营业收入                                   431,272,019.53                 553,644,757.9
利润总额                                        6,792,322.81              -11,214,874.78
净利润                                          5,094,242.11               -8,411,156.08


           三、担保协议的主要内容
         被担保人：宁波卡倍亿铜线有限公司
         担保金额：不超过 1,000 万元
         担保期限：自合同生效起至期满为止
         担保方式：保证
         具体担保的权利义务：以与中国银行签署的《保证合同》为准。
           四、董事会、监事会、独立董事出具的意见

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    1、董事会意见
    董事会认为：卡倍亿铜线为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为
止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认
为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围
内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届董事会第八次会议审
议通过，同意为其提供担保。因卡倍亿铜线是公司的全资子公司，所以未要求提供
反担保。
    2、独立董事意见
    经审议，独立董事认为：上述担保事项有助于解决全资子公司卡倍亿铜线的资
金需求，担保总金额不超过1,000万元，整体风险可控。上述担保事项的内容及决策
程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害中小股
东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们同意公司为全资子公司
卡倍亿铜线向中国银行申请贷款提供担保。
    3、监事会意见
    监事会认为：卡倍亿铜线为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为
止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认
为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控
范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届监事会第七次会
议审议通过，同意为卡倍亿铜线提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司累计对外担保为 27,900 万元人民币（均为公司与
全资子公司之间向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审计净资产的比例
为 42.11%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事对关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                    3
              董 事 会
    2022 年 11 月 30 日




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