证券代码：300863              证券简称：卡倍亿     公告编号：2022-90

   债券代码：123134              债券简称：卡倍转债



                  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                  第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况

     宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25
 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事
 会第八次会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司会议室
 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7
 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会
 议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     会议审议通过了以下议案：
        二、董事会会议审议情况
        1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
 （2020 年修订）》和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激
 励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，
 董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 11 月 30 日
 为授予日，以 43.34 元/股的授予价格授予 5 名激励对象 30.00 万股第一类限制性
 股票，以 69.34 元/股的授予价格授予 13 名激励对象 39.00 万股第二类限制性股
 票。
     独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

     公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤
女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
    为满足日常生产经营需要，公司全资子公司宁波卡倍亿铜线有限公司拟
向中国银行股份有限公司宁海支行申请综合授信额度 1,000 万元，授信期限
1 年，业务品种为流动资金贷款，公司拟为上述银行授信提供连带责任保证。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的
《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》 。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                董 事 会
                                                      2022 年 11 月 30 日