证券代码：300863          证券简称：卡倍亿           公告编号：2023-022

 债券代码：123134          债券简称：卡倍转债




                    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                    第三届监事会第九次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日以电子邮件
      有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知。本次会议于
2022年2月14日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加
监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议所作决议合法有效。
    会议做出如下决议：
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司监事
会同意公司及合并报表范围内的子公司2023年度在不超过人民币20,000万元（或等值
外币）的额度内开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过，公司开展外汇
套期保值交易具备合理性和可行性。
    监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司
已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司开展外汇套期保值业务制定了具体操
作规程和可行的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的
情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
   1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。



   特此公告。


                                         宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                          2023年2月14日