证券代码：300863              证券简称：卡倍亿       公告编号：2023-021
 债券代码：123134              债券简称：卡倍转债




                    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                    第三届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以电子
邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第十次会议
的通知。本次会议于2023年2月14日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列
席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司董事
会同意公司及合并报表范围内的子公司2023年度在不超过人民币20,000万元（或等值
外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自本次董事会召开日（即2023年2
月14日）起12个月内有效，可循环滚动使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司开展
外汇套期保值交易具备合理性和可行性。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体
内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限
内，不需要提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                             2023年2月14日