证券代码：300863                证券简称：卡倍亿          公告编号：2023-056



                       宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                       关于续聘2023年度审计机构的公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将
具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计
准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽、客观、公正的发表独立审计意见，出具的
审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授
权公司经营管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
    立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
    上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司
审计客户25家
    2、投资者保护能力
    截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
  起诉（仲                          诉讼（仲裁）
               被诉（被仲裁）人                      诉讼（仲裁）金额         诉讼（仲裁）结果
   裁）人                                 事件
   投资者       金亚科技、周旭        2014年报       尚余1,000多万，     连带责任，立信投保的职业
                  辉、立信                             在诉讼过程中      保险足以覆盖赔偿金额，目
                                                                         前生效判决均已履行
   投资者       保千里、东北证      2015年重组、            80万元       一审判决立信对保千里在
               券、银信评估、立      2015年报、                          2016年12月30日至2017年12
                    信等              2016年报                           月14日期间因证券虚假陈述
                                                                         行为对投资者所负债务的15%
                                                                         承担补充赔偿责任，立信投
                                                                         保的职业保险12.5亿元足以
                                                                         覆盖赔偿金额


    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措
施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                                  注册会计师执     开始从事上市       开始在本所     开始为本公司提
     项目            姓名
                                     业时间        公司审计时间        执业时间      供审计服务时间
项目合伙人        孙峰           2008年            2007年            2008年          2022年
签字注册会计师 张俊慧            2014年            2012年            2012年          2022年
质量控制复核人 邓红玉            2009年            2010年            2009年


    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：孙峰
      时间                        上市公司名称                                    职务
2020-2022年         浙江闰土股份有限公司                        签字合伙人
2020-2022年         浙江田中精机股份有限公司                    签字合伙人
      时间                    上市公司名称                            职务
2022年             杭州大地海洋环保股份有限公司         签字合伙人
2022年             上海岱美汽车内饰件股份有限公司       签字合伙人
2022年             苏州春秋电子科技股份有限公司         签字合伙人
2022年             德力西新疆交通运输集团股份有限公司   签字合伙人


    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：张俊慧
      时间                    上市公司名称                            职务
2022年             宁波卡倍亿电气技术股份有限公司       签字会计师
2020年-2022年      浙江大华技术股份有限公司             签字会计师
2019年-2022年      杭州平治信息技术股份有限公司         签字会计师
2019年-2022年      宁波球冠电缆股份有限公司             签字会计师


    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：邓红玉
         时间                  上市公司名称                               职务
2021-2022年        贝达药业股份有限公司                  签字会计师（2021年）、签字合伙人
                                                         （2022年）
2020年-2022年      浙江爱仕达电器股份有限公司            签字会计师（2020-2021年）、签字合
                                                         伙人（2022年）
2020年-2022年      浙江伟明环保股份有限公司              签字会计师（2020-2021年）、签字合
                                                         伙人（2022年）
2021年-2022年      苏州艾隆科技股份有限公司              签字会计师（2021年）、签字合伙人
                                                         （2022年）
2022年             浙江荣晟环保纸业股份有限公司          签字合伙人
2022年             浙江寿仙谷医药股份有限公司            签字合伙人
2022年             温州意华接插件股份有限公司            签字合伙人
2022年             宁波德业科技集团股份有限公司          签字合伙人
2022年             杭州平治信息技术股份有限公司          签字合伙人


    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
    （上述人员过去三年没有不良记录。）
    二、审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用情况
    公司2023年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量
及公允合理的定价原则确定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况
    经公司董事会审计委员会审议，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2022年度审计工作的质量要求，
续聘立信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他
股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度
审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可情况

    续聘立信会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计工
作的连续性和稳定性，不会损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，全体独
立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

    （三）独立董事的独立意见

    独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，同意继续聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司
股东大会审议。

    （四）董事会、监事会对议案审议和表决情况

    公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议
通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

    （五）尚需履行的审议程序

    本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生
效。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；
   2、第三届监事会第十次会议决议；

   3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立董事关于公司第三届董事会第
十一次会议相关事宜的独立意见；

   4、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

   5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

   特此公告。

                                                  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                  2023年4月25日