证券代码：300863              证券简称：卡倍亿          公告编号：2023-057



                      宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

         关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日
   召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
   公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：
       一、适用对象
       董事、监事、高级管理人员。
       二、适用期限
       1、董事、监事薪酬方案自公司2022年度股东大会审议通过后生效，至新的
   薪酬方案通过后自动失效；
       2、高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案
   通过后自动失效。

       三、薪酬标准
       1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与
   绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
       2、独立董事每人每年5万元人民币(含税)；
       3、高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
   公司经营业绩等因素综合评定薪酬；
       4、公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
   核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
       四、其他规定
       1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬均按月发放；


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       2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放；
       3、上述薪酬金额均为税前金额；
       4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生
效。

       五、备查文件
       1、第三届董事会第十一次会议决议；
       2、第三届监事会第十次会议；
       3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




       特此公告。




                                           宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                            2023年4月25日




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