宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
                                   2022年度董事会工作报告

        2022年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
  按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公
  司持续、健康、稳定发展。现就2022年度工作情况报告如下：
        一、2022年度主要经营指标
        2022年，在复杂多变的国内国际经济形势下，公司管理团队和广大员工的奋力拼
  搏， 业绩大幅度增长。
        2022年，公司实现营业总收入2,948,408,236.43元，同比增长30.01%；归属于上
  市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141,627,101.32元，同比增长88.17%；截止
  2022年12月31日，公司总资产为2,385,330,569.97元，同比增长10.85%；归属于上市
  公司股东的净资产为787,545,358.65元，同比增长18.87%。
        二、2022年度董事会工作情况
        （一）董事会召开情况
        2022年公司董事会共召开了13次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均
  符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项，
  均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号          届次          日期                                审议议案
       第 二届董事 会第               《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
 1                        2022/1/28
       二十三次会议                   自筹资金的议案》
                                      《关于修订<公司章程>的议案》
       第 二届董事 会第
 2                        2022/2/22   《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
       二十四次会议
                                      《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
       第 二届董事 会第
 3                        2022/3/10   《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
       二十五次会议




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                                    《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
                                    案》
                                    《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
     第 二届董事 会第               案》
                        2022/3/28
4    二十六次会议                   《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计
                                    划相关事宜的议案》
                                    《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》
                                    《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》




                                    《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
                                    《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
                                    《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
                                    《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
                                    《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                    《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
     第 二届董事 会第
5                       2022/4/26   《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
     二十七次会议
                                    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                                    《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
                                    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
                                    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
                                    《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                                    的专项审计说明的议案》
                                    《关于召开 2021 年度股东大会的议案》




                                    《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
                                    《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
     第三届董事会第
6                       2022/5/18   《关于聘任公司总经理的议案》
     一次会议
                                    《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                                    《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                    《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予数量和行权价格的
     第三届董事会第
7                       2022/6/10   议案》
     二会议
                                    《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
     第三届董事会第                 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的议案》
8                       2022/7/1
     三次会议                       《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
     第三届董事会第
9                       2022/8/1    《关于拟签订项目投资合同的议案》
     四次会议
     第三届董事会第            《2022 年半年度报告全文及摘要》
10                      2022/8/26
     五次会议                  《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
                               《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
     第三届董事会第            案》
11                  2022/10/20
     六次会议                  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
                               案》




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                                       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
                                       计划相关事宜的议案》
                                       《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

       第三届董事会第
 12                   2022/10/26 《2022 年第三季度报告》
       七次会议
       第三届董事会第            《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
 13                   2022/11/30
       八次会议                  《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

         （二）董事会组织召开股东大会情况
         2022年董事会共提请组织召开了5次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司
     章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东
     大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号     届 次            日 期                                  审议议案
                                   《关于修订<公司章程>的议案》
        2022年第一次
                       2022/3/10
 1      临时股东大会               《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

                                   《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                                   《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》
         2022年第二次
 2                    2022/3/25 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相
         临时股东大会
                                关事宜的议案》
                                   《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》
                                   《2021 年度董事会工作报告》
                                   《2021 年度监事会工作报告》
                                   《2021 年度报告全文及摘要》
                                   《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                   《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                   《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
                                《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
         2021年度股东
 3                    2022/5/18
             大会               《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                                   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
                                     选举林光耀为公司第三届董事会非独立董事
                                     选举林光成为公司第三届董事会非独立董事
                                     选举徐晓巧为公司第三届董事会非独立董事
                                     选举王凤为公司第三届董事会非独立董事
                                   《关于董事会换届选举独立董事的议案》




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                                 选举赵平为公司第三届董事会独立董事
                                 选举郑日春为公司第三届董事会独立董事
                                 选举郑月圆为公司第三届董事会独立董事
                               《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
                                 选举冯美芳为公司非职工代表监事
                                 选举刘珊珊为公司非职工代表监事

        2022年第三次
4                    2022/7/19 《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》
        临时股东大会
                               《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                               《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
        2022年第四次
5                    2022/11/8
        临时股东大会           《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
                               相关事宜的议案》



        （三）董事会专门委员会及独立董事履职情况
        2022年度，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个
    专门委员会，依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等的相关规定行使职权，切实
    促进了公司规范运作和科学管理。战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会
    议，提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议。
        2022年度，公司独立董事根据有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席
    和列席了历次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，
    充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，切实维护了公司和股东的合法权
    益，促进了公司的规范运作。
        三、公司规范治理情况
        2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
    相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学管理，严格有效的内部控制体
    系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
        四、2023年工作重点
        1、进一步提升公司信息披露质量，董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公
    司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2
    号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公
    司内部治理文件，认真履行信息披露义务，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的




                                       第 4 页 共 5 页
 真实、准确、完整、及时、公平，并积极主动接受投资者监督。
    2、加强投资者关系管理工作，严格执行公司《投资者关系管理制度》制度要求，积极建
设畅通、便捷的投资者交流环境。切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
    3、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营
风险。
    4、公司将以市场需求为导向，密切关注产业发展新趋势，加快开发新产品速度，专
注于产品品质和客户需求，抓营销、提产能、引人才、强管理，实现业绩持续快速增长，
以更好地回馈客户、员工、投资者、股东和社会。
    5、在确保股东利益的前提下，运用资本优势促进公司战略发展，公司将充分运用资
本优势并结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳
抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康可持续发展。




                                                      宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

                                                                            董 事 会
                                                                      2023年4月25日




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