证券代码：300864           证券简称：南大环境         公告编码：2020-010




             南京大学环境规划设计研究院股份公司
           关于取消 2020 年第三次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：公司取消原定于 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股
东大会。
    南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”或“南大环境”）
于 2020 年 9 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消 2020
年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2020 年 9 月 11 日召开的 2020
年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

    一、取消股东大会的相关情况
    1.取消的股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
    2.取消的股东大会召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 11 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统投票进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月
11 日 9:15-15:00。
    3.取消的股东大会的股权登记日：2020 年 9 月 7 日（星期一）

    二、股东大会取消的原因及后续安排
    公司于 2020 年 8 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召
开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 9 月 11 日召开公司
2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日刊载于中国
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证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    因为公司董事会近期需要对第二届董事会第六次会议审议相关议案进行调
整，为提高决策效率、减少对股东和公司工作影响，公司董事会决定取消原定于
2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会。
    公司董事会将根据后续进展情况，待相关事项确定后，另行召开股东大会审
议相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对由此给投资者带来的不便
深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
    特此公告。
                               南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会
                                                          2020 年 9 月 7 日