证券代码：300864        证券简称：南大环境        公告编号：2020-016



            南京大学环境规划设计研究院股份公司
                  关于房屋租赁暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述

    1、南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“公司”）因科研办公
需要，拟租赁公司实际控制人南京大学鼓楼校区的闲置房产，租赁期一年，租赁
价格参考租赁房屋所在地的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，新签
订的租赁面积不超过 8000 平方米、租赁总费用不超过 600 万元每年。

    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，南
京大学为公司的实际控制人，为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

    3、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联董
事尹建康、刘建萍回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了独立意见。

    4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关
规定，本次关联交易的审批权限属公司董事会范围，无需提交公司股东大会审议。

    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。




    二、关联方基本情况

    1、基本情况

    南京大学为公司实际控制人，坐落于江苏省省会南京市，是教育部直属、中
央直管的综合性全国重点大学。1994 年，南京大学被确定为国家“211 工程”重点
支持的大学；1999 年，南京大学进入国家“985 工程”首批重点建设的大学行列；
2006 年，教育部和江苏省再次签订重点共建南京大学的协议；2011 年，教育部
和江苏省签署协议继续重点共建南京大学；2016 年，南京大学入选首批国家级
双创示范基地；2017 年，南京大学入选 A 类世界一流大学建设高校名单，15 个
学科入选世界一流学科建设名单。

    2、关联关系说明

    南京大学为公司的实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3 第一项规定的情形，因而与公司构成关联关系。




    三、关联交易主要内容

    公司拟租赁公司实际控制人南京大学的鼓楼校区闲置房产，租赁期一年。本
次关联交易标的房屋所处位置为南京市鼓楼区，该房产产权清晰、完整、无权利
瑕疵。公司拟租赁房屋的具体面积及价格将由公司及南京大学另行协商确定。




    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次交易的租赁价格参考租赁房屋所在地的市场公允价，经双方协商确定，
实行市场定价，不存在利用关联关系损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。




    五、交易目的和对上市公司的影响

    公司向南京大学租赁房屋是为满足科研办公需要，符合公司实际情况，对公
司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平的原则执行，不存在利用
关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。
    六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
             关联方                   交易内容       金额（含税）（元）
 南京大学                               房租             1,969,627.37
 南京大学                             技术服务            200,000.00
 江苏兰达物业管理有限责任公司         物业管理             63,057.75
 南京大学教育发展基金会                 捐赠               30,000.00
 深圳南大研究院有限公司                 房租              334,871.88




    七、独立董事独立意见

    公司本次房屋租赁的价格参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定
价公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形；公司董事会在审议该议案
时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相
关制度的规定。

    我们作为公司独立董事同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项。




    八、董事会审议情况

    公司于 2020 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事尹建康、刘建萍对本议案回避表决。




    九、监事会审议情况

    公司于 2020 年 9 月 23 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于
房屋租赁暨关联交易的议案》，监事会认为本次公司租用南京大学房屋的租赁价
格，参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定价公允，不存在利用关联
方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利
益的情形。




    十、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：

    公司与其实际控制人南京大学进行房屋租赁暨关联交易的事项已经公司董
事会和监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要
的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

    保荐机构对公司本次房屋租赁暨关联交易的事项无异议。




    十一、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；

    2、第二届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    4、华泰联合证券出具的《关于南京大学环境规划设计研究院股份公司房屋
租赁暨关联交易的核查意见》




    特此公告。

                             南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会

                                                      2020 年 9 月 23 日