证券代码：300864           证券简称：南大环境            公告编号：2021-011



          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 11 时南大鼓楼校区科学楼 9 楼公司 902
会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件通知的方式发
出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱新先生
主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
    与会监事听取了《2020 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会
认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等
方面发挥了积极的作用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于公司 2021 年度经营计划的议案》。
    具体内容详见公司《2020 年度报告全文》之“第四章经营情况讨论与分析”。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司《2020 年度报告全文》之“第十二节 财务报告”。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       4.审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2020 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实
际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小
股东利益的情形，因此我们表示一致同意。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       6.审议通过《关于 2020 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权
2021 年度日常关联交易额度的议案》。
    经审核，监事会认为：公司对 2021 年度日常关联交易的预计合理，不存在
损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公
司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于 2020 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2021 年度日常
关联交易额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7.审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
的议案》。
    经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020
年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》符合公司实际情况。
    报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情
况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的控股股东、实际
控制人及其关联方占用公司资金的情况。公司不存在为控股股东及其关联方提供
担保的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的
议案》。
    经审核，监事会认为：公司编制的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情
况的专项报告》符合公司实际情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实施了
鉴证工作，并出具了《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2021）00331 号）。公司严格按照《募
集资金管理使用制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披
露不存在违反相关制度的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    具具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       10.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管
理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。
报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制
度的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一
定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的
投资回报。同意公司使用不超过人民币 5.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       12.审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
    经审核，监事会认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同
意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金进行委托理
财，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益
水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    13.审议通过《关于 2021 年度筹资方案的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及下属控股公司向银行等金融机构申请综合授信
额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因而同意公司上述议案内容。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    14.审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬发放情况和 2021 年度薪酬方案
的议案》。

    经核查，监事会同意公司 2021 年度监事度薪酬方案，具体内容为：
    监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
取薪酬，不额外领取当监事津贴；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。
    公司监事 2020-2021 年度薪酬发放及考核程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，因而同意公司上述议案内容。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    15.《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    经核查，监事会认为：公司依据相关通知并根据自身党建工作和公司治理的
实际情况以及经营发展的需要，对《公司章程》进行修改，不存在损害公司和股
东利益的情形，决策程序合法合规。
    《关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    16.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第
一季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会
                                                       2021 年 4 月 26 日