证券代码：300864        证券简称：南大环境           公告编号：2021-017



           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
            关于变更薪酬与考核委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）董事、副
总经理姚琪女士因工作分工调整，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职
务。为了保障董事会薪酬与考核委员会工作的顺利开展，2020 年 4 月 26 日，公
司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与
考核委员会人员变更的议案》，公司董事会选举贾锁宝先生担任公司董事会薪酬
与考核委员会委员职务，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满
时为止。
    本次变更后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员分别为：徐兴明、朱
建明、贾锁宝，其中，徐兴明为董事会薪酬与考核委员会召集人。


    特此公告。


                                南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
                                                       2020 年 4 月 26 日