证券代码：300864          证券简称：南大环境           公告编号：2021-031




         南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十一次会议于 2021 年 6 月 24 日上午 10 时在南大鼓楼校区科学楼 9 楼公
司 902 会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 21 日以邮件的方式
发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长尹建康先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修改公司章程及进行工
商登记变更的议案》。
    董事会同意公司根据 2020 年度利润分配方案实施情况及公司发展需要，按
照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对
公司注册资本、经营范围及《公司章程》进行修改及工商登记。
    《关于变更公司注册资本、经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    与会董事经审核后同意公司于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第二届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                        2021 年 6 月 24 日