证券代码：300864          证券简称：南大环境         公告编号：2021-036


             南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

               2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）14:00
    2.召开地点：江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号南京大学科学楼 902 会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：第二届董事会
    5.主持人：公司董事长尹建康先生
    6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关
规定。


    二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 68,444,930 股，占公司有表决权股份总数的
75.0493%。
    其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为
68,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,930 股，占公司有表决权股份总数的
0.0493%。
   （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 44,930 股，占公司有表决权股份总数的
0.0493%。
    其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 44,930 股，占公司有表决权股份总数的 0.0493%%。
   （三）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议
   （四）见证律师出席了本次会议


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修改公司章程及
进行工商登记变更的议案》
    总表决情况：
    同意 68,444,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，本议案通过。


    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    （二）见证律师姓名：陈志坚、李易
    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。


    五、备查文件
    1.南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年第一次临时股东大会
决议；
    2.关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年第一次临时股东
大会的法律意见书。


     特此公告。


                        南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                     2021 年 7 月 9 日