证券代码：300864          证券简称：南大环境           公告编号：2021-040



           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2021 年 8 月 4 日上午 10 时在南大鼓楼校区科学楼 9 楼公司
902 会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 23 日以邮件的方式发
出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长尹建康先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司 2021 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2.审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露公
告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式
（2020 年 6 月修订）》等有关规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使
用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                  2021 年 8 月 4 日