证券代码：300864           证券简称：南大环境           公告编号：2021-055



           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第九次会议于 2021 年 11 月 15 日上午 11 时南京大学鼓楼校区科学楼 9 楼公
司 911 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 10 日以
邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》。
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。本激励
计划的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将
股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议，并由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》。
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合有关法律、法规以
及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议，并由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案》。
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有
关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，
能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激
励管理体系。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2021 年限制性股票激励计划管理办法》。
    本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议，并由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会
                          2021 年 11 月 15 日