证券代码：300864          证券简称：南大环境           公告编号：2021-058



             南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十五次会议于 2021 年 12 月 20 日上午 10 时在南京大学鼓楼校区科学楼 9
楼公司 911 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 17
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长尹建康先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于拟参与上海勘测设计研究院有限公司增资项目暨对外投资
的议案》。
    与会董事经审核同意公司使用不超过 15,000.00 万元自有资金，作为意向投
资方参与上海勘测设计研究院有限公司挂牌增资事项，认购不超过其 5%股份。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
    《关于拟参与上海勘测设计研究院有限公司增资项目暨对外投资的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十五次会议决议。


特此公告。
                     南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                2021 年 12 月 20 日