证券代码：300864          证券简称：南大环境         公告编号：2022-007



         南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十次会议于 2022 年 3 月 7 日上午 11 时在南京大学鼓楼校区科学楼 9 楼公司
911 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 4 日以邮件
通知的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会
主席钱新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的议案》。
    公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合
法、有效，修订后的公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于规范国有
控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定。本激励计划的实行将进一步完善公司法人治理结构，
建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积
极性、责任感和使命感，有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一
起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议，并由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）的议案》。
    公司监事会认为：修订后的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与
公司主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案尚需取得上级审批部门审核批准并提交公司股东大会审议，并由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会
                                                       2022 年 3 月 7 日