证券代码：300864           证券简称：南大环境             公告编号：2022-021



          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
    关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本事项
尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：


    一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现的归属于上市公司
股东的净利润为92,978,788.93元，母公司实现的净利润为100,510,072.19元。根据《公
司章程》的有关规定，提取盈余公积后，截至2021年12月31日，公司合并报表的期
末未分配利润为253,952,636.46元，母公司的期末未分配利润为237,855,256.17元。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润
为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，公司决定：2021
年度以现有公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00
元（含税），共计派发现金红利72,960,000.00元，剩余未分配利润全部结转以后年
度。同时向全体股东以资本公积每10股转增7股，合计转增63,840,000股，本次转增
完成后，公司总股本将增加至155,040,000股（具体以中国证券登记结算有限公司实
际登记为准）。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股
份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。


    二、独立董事的独立意见
    经认真审议后，独立董事认为：该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长
远发展和股东长远利益，审批程序合法、合规，未损害全体股东特别是中小股东利
益。因此，我们一致同意董事会制定的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。


    三、监事会的意见
    经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2021 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情
况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利
益的情形，因此我们表示一致同意。


    四、相关风险提示
    1.本次利润分配及资本公积金转增股本的预案不会对公司经营现金流产生重
大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2.本次利润分配预案尚需获得公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。


   五、备查文件
    1.公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2.公司第二届监事会第十一次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                             南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日