证券代码：300864             证券简称：南大环境         公告编号：2022-030


           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
           关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议及第二届董事会第十六次会议审议通过了股权激励相关议案，并同意
授权董事会秘书在限制性股票激励计划方案经上级审批部门审核批准后，择机发出
股东大会通知。公司于2022年5月11日收到相关批复文件，现决定于2022年5月27日
（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2022年第一次临时股
东大会
    2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第二届董事会；公
司第二届董事会第十四次会议及第二届董事会第十六次会议审议通过了股权激励相
关议案，并同意授权董事会秘书在限制性股票激励计划方案经上级审批部门审核批
准后，择机发出股东大会通知，公司于2022年5月11日收到相关批复文件，现决定于
2022年5月27日召开2022年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:00开始。
    网络投票时间：2022年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2022年5月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月27日09:15至15:00的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    6.股权登记日：2022年5月23日（星期一）
    7.会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至股权登记日（2022年5月23日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：南京市鼓楼区金银街16号科学楼9楼公司902会议室。

    二、本次会议拟审议以下议案：

                                                                           备注
 议案编码                           议案名称                             该列打勾的
                                                                         栏目可投票
   100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                               √
                           非累积投票议案
            《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
   1.00                                                                      √
            的议案》
            《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
   2.00                                                                      √
            稿）的议案》
   3.00     《关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案》             √
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
   4.00                                                                      √
            计划有关事项的议案》
    上述议案分别经公司2021年11月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通
过（详见公告编号2021-054）、第二届监事会第九次会议审议通过（详见公告编号
2021-055）以及2022年3月7日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过（详见公
告编号2022-006）、第二届监事会第十次会议审议通过（详见公告编号2022-007）。
具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
    以上议案均为特别决议议案，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上审议通过。
    议案1-3均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    上述议案已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关
规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司
全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的
意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事徐兴明先生向公司全体股东征集本次
股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南京大学环境规划设计
研究院集团股份公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。



    三、会议登记事项：

    1.登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2.登记时间：
    本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 26 日 9:00 至 17:00；采取信函或传
真方式登记的须在 2022 年 5 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    3.登记地点：
    江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 9 楼公司董秘办，邮编：210008（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）。
    4.联系方式：
    联系人：李良
    电话：025-83685680
    传真：025-83682796
    电子邮箱：dmb@njuae.cn
    通讯地址：江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 9 楼公司董秘办（邮编：
210008）。
    5.注意事项：
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场办理登记手续。
    （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的操作流程详见附件一。


    五、备查文件

    1.公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2.公司第二届监事会第九次会议；

    3.公司第二届董事会第十六次会议决议；

    4.公司第二届监事会第十次会议决议；

    5.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表


                               南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                             2022 年 5 月 12 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350864
    2.投票名称：南环投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 09:15，结束时间为
2022 年 5 月 27 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：
                                            授权委托书
       南京大学环境规划设计研究院集团股份公司：
           兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席南京大学环境规
       划设计研究院集团股份公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按
       以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
       受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：
                                                                              备注           表决
                                                                            该列打勾
序号                               议案名称                                             同   反     弃
                                                                            的栏目可
                                                                                        意   对     权
                                                                            以投票

100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                                      √
                            非累积投票议案                                     √
1.00   《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》      √
       《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
2.00                                                                           √
       议案》
3.00   《关于公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法的议案》                    √
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有
4.00                                                                           √
       关事项的议案》
       委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
       身份证或营业执照号码：
       委托人持股数：                          委托人股票账号：
       受托人签名：                            受托人身份证号码：
                                                                              年       月    日


       附注：
       1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       2.单位委托须加盖单位公章；
       3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
                南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
                2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

            姓名或名称

    身份证号码或企业营业执照号

             股东账号

             持股数量

             联系电话

             电子邮箱

             联系地址

               邮编

           是否本人参会

               备注