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公司公告

南大环境:第二届董事会第十八次会议决议公告2022-06-02  

                         证券代码:300864          证券简称:南大环境        公告编号:2022-035



         南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司以下简称(“南大环境”、“公
司”)第二届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 31 日下午 16 时在南大鼓楼校
区科学楼 9 楼公司 902 会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 28
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,公司
监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长尹建康先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成
的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1.审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单及授予数量的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中,8 名激励对象因个
人原因离职已不符合成为激励对象的条件。根据激励计划的相关规定及公司
2022 年第一次临时股东大会的授权,公司将取消拟授予上述激励对象的限制性
股票共计 1.4447 万股。本次调整后,首次授予激励对象人数由 235 人调整为 227
人,首次授予数量由 243.90 万股调整为 242.4553 万股,预留数量不变。除上述
调整内容外,本次授予事项相关内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通
过的股权激励计划一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次调
整无需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。江苏泰和律师事务所对该事项出
具了法律意见书。独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对该事项出具了
独立财务顾问报告。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公
告》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,
董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同
意以 2022 年 5 月 31 日为首次授予日,授予价格为 25.75 元/股,向 227 名激励对
象授予 242.4553 万股限制性股票。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。江苏泰和律师事务所对该
事项出具了法律意见书。独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司对该事项
出具了独立财务顾问报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第二届董事会第十八次会议决议;
    2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议审议相关事项独立意见;
    3.《江苏泰和律师事务所关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》;
    4.《上海荣正投资咨询股份有限公司关于南京大学环境规划设计研究院集团
股份公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
    特此公告。
                           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                            2022 年 6 月 2 日