意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

南大环境:第二届监事会第十二次会议决议公告2022-06-02  

                         证券代码:300864           证券简称:南大环境          公告编号:2022-036



          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十二次会议于 2022 年 5 月 31 日下午 17 时在南大鼓楼校区科学楼 9 楼公
司 902 会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 28 日以邮件通知的
方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱
新先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1.审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单及授予数量的议案》。
    监事会认为:本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《2021
年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)
及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符
合《管理办法》《激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关文件所规定的激励
对象条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后,首次授予激
励对象人数由 235 人调整为 227 人,首次授予数量由 243.90 万股调整为 242.4553
万股,预留数量不变。
    除上述调整内容外,本次授予事项相关内容与公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的股权激励计划一致。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量
的公告》。
    2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    (1)公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励
计划”)的授予条件是否成就进行核查,认为:公司不存在《管理办法》等法律、
法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励
计划的主体资格;本次激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》
等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》规定的激励对象条件,符合公司
《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    (2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为:公司确定
本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案修订稿)》
中有关授予日的相关规定。因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为
2022 年 5 月 31 日,并同意以 25.75 元/股的授予价格向符合条件的 227 名激励对
象授予 242.4553 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会
                                                          2022 年 6 月 2 日