证券代码：300864             证券简称：南大环境          公告编号：2022-054



            南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
               第二届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十一次会议于 2022 年 10 月 12 日上午 10 时在南京大学鼓楼校区科学楼 9
楼公司 911 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 9 日
以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长尹建康先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
       1.审议通过《关于权益分派后调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和
授予数量的议案》
       鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 14 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南京大学环境规划
设计研究院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格和授予数量进行相应
调整，限制性股票授予价格由 25.75 元/股调整为 14.68 元/股，首次授予数量由
242.4553 万股调整为 412.1740 万股，预留部分数量由 29.70 万股调整为 50.49 万
股。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于权益分派后调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公
告》。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《管理办法》 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2022 年 7 月修订）》《激励计划》的有关规定，以及 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及本次激
励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划规定的
预留授予条件已成就，同意以 2022 年 10 月 12 日为预留授予日，向符合授予条
件的 87 名激励对象授予共计 50.49 万股限制性股票，授予价格为 14.68 元/股。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
                                                  2022 年 10 月 14 日