证券代码：300864           证券简称：南大环境         公告编号：2022-055



          南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十四次会议于 2022 年 10 月 12 日上午 11 时在南京大学鼓楼校区科学楼 9
楼公司 911 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 9 日
以邮件通知的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由
监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于权益分派后调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和
授予数量的议案》
    经审核，监事会认为：因公司实施 2021 年年度权益分派方案，公司对 2021
年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《南京大学环境规划设计研究
院集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”）中关于授予价格和授予数量调整方法的规定。本次
调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格
由 25.75 元/股调整为 14.68 元/股，首次授予数量由 242.4553 万股调整为 412.1740
万股，预留部分数量由 29.70 万股调整为 50.49 万股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于权益分派后调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公
告》。
    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    （1）公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、
法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格；本次激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》
等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司
《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司监事会对本次激励计划预留部分的授予日进行核查，认为：公司
确定本次激励计划预留部分的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草
案修订稿）》中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本次激励计划预
留部分的授予日为 2022 年 10 月 12 日，并同意以 14.68 元/股的授予价格向符合
条件的 87 名激励对象授予 50.49 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                           南京大学环境规划设计研究院集团股份公司监事会
                                                       2022 年 10 月 14 日