证券代码：300865            证券简称：大宏立            公告编号：2020-008



                    成都大宏立机器股份有限公司

                 2020年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）14:00
    网络投票时间：2020 年 9 月 11 日
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2020 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发
区）公司二楼会议室。
    3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：甘德宏
    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
  会议出席情况      出席会议的股东                     其中
                        及股东授权委托      出席现场会议的
                                                                  以网络投票方式
                             代表           股东及股东授权
                                                                  参加会议的股东
                                                  委托代表

        人数                  9                         6                  3
代表股份数（股）           71762500               71760000             2500

占公司有表决权
                           75.0026%               75.0000%           0.0026%
股份总数的比例

       2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，北京金诚同达律师事务所见证
律师列席股东大会。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下
决议：

       （一）审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》
       表决情况如下：

           同意                          反对                       弃权
   股数           比例            股数           比例        股数              比例

 71760900      99.9978%           1600          0.0022%       0                 0%

       同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的三分之二数通过，议案获得通过。
       （二）审议《关于修订<公司章程>（上市后适用）并办理工商变更登记的议
案》
       表决情况如下：
           同意                          反对                       弃权

   股数           比例            股数           比例        股数              比例
 71760900      99.9978%           1600          0.0022%       0                 0%

       同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的三分之二数通过，议案获得通过。
       （三）审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
       表决情况如下：
          同意                     反对                     弃权

   股数          比例     股数             比例      股数          比例
 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （四）审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》
    表决情况如下：

          同意                     反对                     弃权
   股数          比例     股数             比例      股数          比例

 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （五）审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》
    表决情况如下：

          同意                     反对                     弃权
   股数          比例     股数             比例      股数          比例

 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （六）审议《关于公司<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况如下：

          同意                     反对                     弃权
   股数          比例     股数             比例      股数          比例

 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （七）审议《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决情况如下：
          同意                     反对                     弃权
   股数          比例     股数             比例      股数          比例

 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （八）审议《关于公司<信息披露管理办法>的议案》
    表决情况如下：
          同意                     反对                     弃权

   股数          比例     股数             比例      股数          比例
 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （九）审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况如下：
          同意                     反对                     弃权

   股数          比例     股数             比例      股数          比例
 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十）审议《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》
    表决情况如下：

          同意                     反对                     弃权

   股数          比例     股数             比例      股数          比例
 71760900    99.9978%     1600            0.0022%     0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十一）审议《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决情况如下：

          同意                     反对                     弃权
   股数          比例     股数             比例      股数          比例
 71760900    99.9978%     1600            0.0022%    0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十二）审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
    表决情况如下：

          同意                     反对                    弃权
   股数          比例     股数             比例     股数          比例

 71760900    99.9978%     1600            0.0022%    0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十三）审议《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决情况如下：

          同意                     反对                    弃权
   股数          比例     股数             比例     股数          比例

 71760900    99.9978%     1600            0.0022%    0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十四）审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况如下：
          同意                     反对                    弃权

   股数          比例     股数             比例     股数          比例

 71760900    99.9978%     1600            0.0022%    0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十五）审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况如下：
          同意                     反对                    弃权

   股数          比例     股数             比例     股数          比例
 71760900    99.9978%     1600            0.0022%    0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十六）审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况如下：

           同意                    反对                    弃权

   股数           比例    股数             比例     股数          比例
 71760900     99.9978%    1600            0.0022%    0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十七）审议《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
    表决情况如下：
           同意                    反对                    弃权

   股数           比例    股数             比例     股数          比例

 71760900     99.9978%    1600            0.0022%    0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十八）审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
    表决情况如下：
           同意                    反对                    弃权

   股数           比例    股数             比例     股数          比例
 71760900     99.9978%    1600            0.0022%    0             0%

    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。
    （十九）审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》
    表决情况如下：

           同意                    反对                    弃权

   股数           比例    股数             比例     股数          比例
 71760900     99.9978%    1600            0.0022%    0             0%
    同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的二分之一数通过，议案获得通过。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

    2、见证律师姓名：欧昌佳、张俊涛

    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有
效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
   四、备查文件
    1、北京金诚同达律师事务所《关于成都大宏立机器股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
    2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议。


    特此公告。




                                            成都大宏立机器股份有限公司
                                                       2020 年 9 月 11 日