证券代码：300865             证券简称：大宏立         公告编号：2021-001




                   成都大宏立机器股份有限公司

             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2021 年 2 月 1 日（星期一）在四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中
航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021
年 1 月 27 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主
持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》
    同意公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行开展合作，对符合资质条件
的客户采用按揭贷款（买方信贷）结算模式销售产品，同意对公司客户姚安县鸿
安商贸有限公司提供金额为 567.5 万元，期限为 12 个月的保证金质押担保。
    董事会认为本次向客户提供担保有利于公司经营业务的扩展，同时有利于销
售货款的回收，减少坏账损失，提高公司的营运资金效率和经济效益，符合公司
整体发展需要；客户融资款项只能用于向公司支付货款，并就公司提供担保事项
提供反担保措施，风险总体可控，符合公司利益，
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。




                                 成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                  2021 年 2 月 2 日