证券代码：300865             证券简称：大宏立           公告编号：2021-002



                   成都大宏立机器股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 2 月 1 日（星期一）以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 1
月 27 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》；
    经核查，同意公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行开展合作，对符合
资质条件的客户采用按揭贷款（买方信贷）结算模式销售产品，同意对客户姚安
县鸿安商贸有限公司提供金额为 567.5 万元，期限为 12 个月的保证金质押担保。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第十一会议决议。




                                        成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                                   2021 年 2 月 2 日