证券代码：300865             证券简称：大宏立          公告编号：2021-088




                     成都大宏立机器股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2021 年 9 月 7 日（星期二）于四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中
航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会
议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王
兵先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向客户提供不超过 4,800 万元融资租赁回购担保的议案》
    公司监事认真审议了公司《关于向客户提供不超过 4,800 万元融资租赁回购
担保的议案》，监事会认为：公司在销售过程中为满足被担保人的条件的客户办
理融资租赁回购担保可进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持
的客户的付款问题，风险可控，监事会同意为销售公司产品向客户提供融资租赁
业务回购担保担保事项。
    具体内容详见 2021 年 9 月 7 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向客户提供融资租赁业务回购
担保的公告》。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。




                                成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                        2021 年 9 月 7 日