证券代码：300865             证券简称：大宏立          公告编号：2021-087




                   成都大宏立机器股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2021 年 9 月 7 日（星期二）在四川省成都市高新区益州大道北段 777 号
中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场会议表决结合通讯表决的方式召
开，会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长
甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于向客户提供不超过 4,800 万元融资租赁回购担保的议案》
    公司董事认真审议了《关于向客户提供不超过 4,800 万元融资租赁回购担保
的议案》，董事会认为：公司为销售产品向满足条件的客户提供融资租赁业务回
购担保服务，可进一步促进公司业务的发展，拓宽销售渠道，多渠道解决信誉良
好且需融资支持的客户付款问题。董事会同意公司在销售过程中向采用融资租赁
方式结算的客户提供回购担保，并与四川发展融资租赁有限公司签订累计金额总
计不超过 4,800 万元的回购框架协议。
    公司独立董事对上述关于向客户提供不超过 4,800 万元融资租赁回购担保事
项发表了同意的独立意见；公司保荐机构国都证券股份有限公司对上述事项出具
了同意的核查意见
    具体内容详见 2021 年 9 月 7 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向客户提供融资租赁业务回购
担保的公告》。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见。
    特此公告。



                                     成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                             2021 年 9 月 7 日