成都大宏立机器股份有限公司                                       独立董事意见




               成都大宏立机器股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见


     根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以
及《公司章程》与《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，
作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、
认真和负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次会议相关议案发表如下独立
意见：
     一、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
     1、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。
     2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     3、本激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的
实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁
止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
     4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理办法》
等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包
括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、等待期、归属期、归属条件等）
事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
     5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
     6、公司实施本激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持
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续发展能力，增强公司管理团队及骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，从而提升公司业绩，不会损害公司及全体股东的利益。
     7、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管
理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回
避表决，相关议案均由非关联董事审议。
     经过认真审阅本激励计划，我们认为本激励计划可以健全公司长效激励机制，
促进公司员工利益与公司长远利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损
害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司实施本激励计划，并将本激励计
划有关议案提交股东大会审议。
       二、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
     我们对公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以下简称“《考
核管理办法》”）的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意
见：
     本激励计划考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定，分为
两个层次：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
     公司层面业绩指标为营业收入增长率，其是衡量企业经营状况和市场占有能
力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。具体数值的确定综合考虑了宏观经
济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，并
考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定科学、合理。
     除公司层面业绩考核外，公司还对激励对象个人设置了严密的个人绩效考核
体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据
激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象是否达到归属的条件。对激励对
象而言，业绩考核目标的实现具有可实现性，能达到较好的激励效果；对公司而
言，业绩考核指标的设定兼顾了激励对象、公司和股东的利益，有利于吸引和留
住优秀人才，提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力，从而实现公司阶段性
发展目标和中长期战略规划。
     同时，《考核管理办法》明确约定各项指标及负责考核评价的部门，对后续
业绩考核的实施给予了制度保障，并保证了考核数据的真实性和可靠性。
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     综上，我们认为本激励计划《考核管理办法》指标明确、可操作性强，有助
于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍
的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象有较强的约束效果，能够达到本激
励计划的考核目的。因此，我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
     三、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
     公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高闲置募集资金使用
效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集
资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同
意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
     四、关于向客户提供融资租赁回购担保的独立意见
     公司与融资租赁公司、客户开展融资租赁业务并为客户提供融资租赁担保，
有利于公司拓展市场、开发客户资源，有利于满足公司日常经营的资金需求。公
司按照对外担保的条件严格筛选、谨慎管理，要求被担保对象即公司客户就公司
担保事宜提供反担保措施以加强风险控制。目前公司客户云南大桐劳务服务有限
公司正常开展经营，资产、资金、资信状况良好，风险总体可控，公司为其担保
不会给公司生产经营带来重大不利风险。
     公司董事会审议为客户以融资租赁方式向永赢金融租赁有限公司租赁机器
设备及支付融资租赁费用的履约义务提供连带责任担保相关事项的会议召开程
序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。独
立董事一致同意上述担保事项。
     （以下无正文）

                                         独立董事：王振伟、何真、何熙琼