证券代码：300865             证券简称：大宏立          公告编号：2022-074




                   成都大宏立机器股份有限公司

             第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2022 年 4 月 13 日（星期三）于四川省成都市高新区益州大道北段 777
号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召
集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
    公司监事认真审议了公司《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，同
意公司为推荐租赁客户—拜城县建工建材有限责任公司提供额度不超过 250.40
万元与期限不超 24 个月的融资租赁回购担保。
    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《成都大宏立机器股份有限公司关于向客户提供
融资租赁回购担保的公告》。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
议案获得通过。
    三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。




                                成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                        2022 年 4 月 13 日