证券代码：300865                证券简称：大宏立               公告编号：2022-107



                     成都大宏立机器股份有限公司
                2022年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：2022年6月8日（星期三）14:30
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月8日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年6月8日9:15-15:00。
     2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议
室
     3、召集人：公司第三届董事会
     4、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
     5、会议主持人：董事长甘德宏先生
     6、本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章
程》等有关规定。
     （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表持有表决权的股
份数71,606,900股，占公司有表决权股份总数的比例为74.8400％。其中：出席现
场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表持有表决权的股份数71,604,200
股，占公司有表决权股份总数的比例为74.8372％；参加网络投票的股东共2名，
代表有表决权的股份数2,700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0028％。
    2、中小股东出席会议情况
    出席本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份数股东以外的其他股东及股东（以下简称“中小股东”）授权
委托代表共计4人，代表持有表决权的股份数3,466,242股,合计占公司有表决权股
份总数的比例为3.6227％。 其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的
公司股份3,463,542股，占公司有表决权股份总数的3.6199％；通过网络投票的股
东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为2,700股，占公司有表决权股份总数
的0.0028％。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况
    （1）公司第三届董事会董事6人，出席6人。
    （2）公司第三届监事3人，出席3人。
    （3）公司董事会秘书高勇出席了本次股东大会。
    （4）公司部分高管及北京金诚同达律师事务所律师出席了本次股东大会。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真
讨论，审议并通过了以下议案：
    （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的
议案》

    本议案采取累积投票方式表决，选举非独立董事3名，具体表决结果如下：

    1、审议通过《选举甘德宏先生为公司第四届董事会非独立董事》

    表决情况：同意71,604,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9962%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意3,463,544股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8369%。

   表决结果：当选。

   2、审议通过《选举LI ZEQUAN先生为公司第四届董事会非独立董事》

   表决情况：同意71,611,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0059%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意3,470,442股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8465%。

   表决结果：当选。
   3、审议通过《选举甘德君先生为公司第四届董事会非独立董事》

   表决情况：同意71,604,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9962%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意3,463,544股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8369%。

   表决结果：当选。
   （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议
案》
   本议案采取累积投票方式表决，选举独立董事3名，具体表决结果如下：
   1、审议通过《选举王振伟先生为公司第四届董事会独立董事》

   表决情况：同意71,604,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9962%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意3,463,542股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8369%。

   表决结果：当选。

   2、审议通过《选举何真女士为公司第四届董事会独立董事》
   表决情况：同意71,611,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0059%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意3,470,442股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8465%。

   表决结果：当选。

   3、审议通过《选举何熙琼先生为公司第四届董事会独立董事》

   表决情况：同意71,604,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9962%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意3,463,542股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8369%。

   表决结果：当选。

   （三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监
事的议案》
   本议案采取累积投票方式表决，选举非职工代表监事2名，具体表决结果如
下：
   1、审议通过《选举袁涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

   表决情况：同意71,604,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9962%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意3,463,543股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8369%。

   表决结果：当选。

   2、审议通过《选举高天银先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

   表决情况：同意71,608,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0027%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意3,468,144股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的4.8433%。
    表决结果：当选。

    三、律师出具的法律意见书

    北京金诚同达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股
份有限公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东
大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

    2、《北京金诚同达律师事务所关于成都大宏立机器股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。


                                      成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                           2022年6月9日