证券代码：300865             证券简称：大宏立         公告编号：2022-124




                   成都大宏立机器股份有限公司

               第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 18 日在四川省成都市高新区益州大
道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场会议的方式召开，
本次会议的通知于 2022 年 8 月 8 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议
由袁涛先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，报告所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-127）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-126）。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审议，监事会认为，该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制
度》的规定。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-129）。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    3、审议通过《关于募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延
期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额
和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存
在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们一
致同意公司本次募投项目延期事项。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-130）
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                      成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 19 日