证券代码：300865             证券简称：大宏立         公告编号：2022-141




                   成都大宏立机器股份有限公司

               第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日在四川省成都市高新区益州
大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场会议的方式召
开，本次会议的通知于 2022 年 10 月 18 日以书面及口头方式送达全体监事。本
次会议由袁涛先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律、法规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报
告期的财务状况和经营成果等事项，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-143）。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。


特此公告。


                                  成都大宏立机器股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 25 日