证券代码：300865             证券简称：大宏立         公告编号：2022-146




                   成都大宏立机器股份有限公司

               第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 23 日在四川省成都市高新区益州
大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场会议的方式召
开，本次会议的通知于 2022 年 11 月 18 日以书面及口头方式送达全体董事。本
次会议由甘德宏先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》
    经审议，董事会认为，全资子公司与专业投资机构共同投资的决定符合公司
战略规划以及经营发展的需求，同意公司全资子公司成都大宏立新材料有限公司
(以下简称“新材料”)与四川商投资本股权投资基金管理有限公司共同出资设立
四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商部门
核定为准），拟认缴出资总额为 20,000 万元人民币，其中新材料认缴 8,000 万元
人民币，占合伙企业认缴出资总额的 40%。本次与专业机构合作设立合伙企业旨
在为更好的借助专业机构的专业能力及资源优势，整合各方资源，利用该专业投
资机构的投后管理能力，通过项目投资实现资本增值，为公司的长期战略发展目
标服务，提升公司核心竞争力。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-145）。
    本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                      成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 24 日