证券代码：300865             证券简称：大宏立         公告编号：2023-026




                   成都大宏立机器股份有限公司
        关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区
的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司2023年度董事、监事薪
酬的方案，具体如下：

    一、适用对象

    适用于在公司领取薪酬的董事、监事。

    二、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    三、薪酬标准

    （一）董事薪酬
    1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬。
    2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 4.76 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬
    公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

    四、其他说明

    （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。
    （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
   （三）在公司担任多项管理职务的董事、监事，按单项管理职务就高不就低
的原则领取薪酬，不重复计算。
   （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   （五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案须
提交股东大会审议通过后实施。




                                    成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 15 日