证券代码：300865                 证券简称：大宏立                公告编号：2023-035




                     成都大宏立机器股份有限公司
                 关于召开 2022 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开
了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大
会的议案》，决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年度股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
     公司于2023年4月14日召开了第四届董事会第十次会议，以6票赞成， 0票反
对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
     3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议批准召开
2022年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《成都大宏立机器股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:30。
     （2）网络投票时间：2023年5月12日。
     其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023
年 5 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合 的方式
召开。
       公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
       6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 9 日。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议
室。
       二、会议审议事项
       本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
   提案编码                        提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
                    总议案：除累积投票提案外的所有提
         100                                                       √
                    案
 非累积投票提案
       1.00         《董事会 2022 年度工作报告》                   √
       2.00         《监事会 2022 年度工作报告》                   √
       3.00         《2022 年度财务决算报告》                      √
       4.00         《2023 年度财务预算报告》                      √
                    《关于 2022 年度利润分配方案的议
         5.00                                                      √
                    案》
                    《关于公司 2023 年度日常经营性关联
         6.00                                                      √
                    交易事项预计情况的议案》
                    《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬
         7.00                                                      √
                    方案的议案》
                    《关于续聘大信会计师事务所（特殊
         8.00                                                      √
                    普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
                 的议案》
                 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘
      9.00                                                         √
                 要的议案》
                 《关于开展供应链融资业务合作暨对
      10.00                                                        √
                 外担保的议案》


    2、披露情况：上述第1、3-10项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议
通过，第2项议案经公司第四届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四
届监事会第八次会议决议公告》和相关公告。
    3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含
5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
    （3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
    （4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐
户卡及持股凭证进行登记。
    （5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年5月10日前
送达至公司。
    （6）本公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2023年5月10日上午 9:00-12:00，下午13:00-16:30。
    3、登记地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2、联系人：LI ZEQUAN
      联系电话：028-88266821
      传真：028-88266821
      邮箱：dhljq@dhljq.com
      邮编：611330
    六、备查文件
    1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告。


    附件1：参与网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书
    附件3：股东参会登记表


                                          成都大宏立机器股份有限公董事会
                                                         2023 年 4 月 15 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350865”，投票简称为“宏
立投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过本所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过本所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日，9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                    授权委托书


     本人持有成都大宏立机器股份有限公司                   股股份，兹全权委
托                先生/女士代表我本人出席成都大宏立机器股份有限公司 2022 年
度股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临 时提案
（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方表决。


                       本次股东大会提案表决意见示例表
     提案编码            提案名称           备注        同意   反对   弃权
                                          该列打勾的
                                          栏目可以投
                                              票
                    总议案：除累积投票
       100                                       √
                    提案外的所有提案
 非累积投票提案
                    《董事会 2022 年度
       1.00                                      √
                    工作报告》
                    《监事会 2022 年度
       2.00                                      √
                    工作报告》
                    《2022 年度财务决
       3.00                                      √
                    算报告》
                    《2023 年度财务预
       4.00                                      √
                    算报告》
                    《关于 2022 年度利
       5.00                                      √
                    润分配方案的议案》
                    《关于公司 2023 年
                    度日常经营性关联交
       6.00                                      √
                    易事项预计情况的议
                    案》
                    《关于公司 2023 年
       7.00         度董事、监事薪酬方           √
                    案的议案》
                    《关于续聘大信会计
                    师事务所（特殊普通
       8.00         合伙）为公司 2023            √
                    年度审计机构的议
                    案》
                    《关于公司 2022 年
       9.00                                      √
                    年度报告全文及摘要
                  的议案》
                  《关于开展供应链融
     10.00        资业务合作暨对外担          √
                  保的议案》

投票说明：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法定代表人签字；
    3、授权委托书须为原件。
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期：自本委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年       月      日
附件 3：
                        成都大宏立机器股份有限公司
                        2022 年度股东大会参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号
码

股东证券账号号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                   是         否

受托人姓名

受托人身份证号码
联系电话

联系邮箱

联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限

责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，

所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用邮件、信函方式登记的（需提供有关证件复印件），邮件、信函以登记

时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。




                             股东签名（法人股东盖章）：
                                                             年     月     日