证券代码：300865          证券简称：大宏立            公告编号：2023-047



                   成都大宏立机器股份有限公司
            关于董事长代行董事会秘书职责的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月21日披露《关
于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-002），公司董事会指
定总经理兼财务总监LI ZEQUAN(李泽全）先生代为履行董事会秘书职责。截至
本公告披露日，LI ZEQUAN(李泽全）先生代行董事会秘书职责已满三个月。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自
本公告披露日起，由公司董事长甘德宏先生代为履行董事会秘书职责，公司将按
照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    公司董事长甘德宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    1、电话： 028-88266821
    2、传真： 028-88266821
    3、邮箱： dhljq@dhljq.com
    4、联系地址： 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
B栋24楼


    特此公告。


                                       成都大宏立机器股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 21 日