证券代码：300868                证券简称：杰美特             公告编号：2020-001


                    深圳市杰美特科技股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议通知于 2020 年 8 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达
全体董事。
    2、本次会议于 2020 年 9 月 1 日上午在深圳市龙华区宝能科技园 6 栋 B 座
17 楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事以记名投票表
决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次会议由董事长谌建平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
    公司首次公开发行费用（扣除承销费）总额为 22,584,905.66 元（不含税），
截 至 2020 年 9 月 1 日 ， 公 司 已 使 用 自筹 资 金 预 先 支 付 发 行费 用 人 民 币
22,584,905.66 元（不含税）。本次发行的募集资金已于 2020 年 8 月 14 日到位，
现同意公司使用 22,584,905.66 元募集资金一次性置换已支付发行费用的自筹资
金。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）就本次置换出具了专项审核报告，保荐机构东兴证券对本次使用募集资金置
换发表了核查意见。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-003）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 11.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括
但不限于：定期存款、结构性存款、通知存款等。闲置募集资金现金管理授权期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度内，资金可以循环滚动
使用。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券对本次使用闲
置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
   3、大信会计师事务所出具的《深圳市杰美特科技股份有限公司以募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第 5-00142 号）；
   4、东兴证券出具的《关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用募集资金置换
已支付发行费用的核查意见》；
   5、东兴证券出具的《关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》。
   特此公告。
                                          深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 9 月 1 日