证券代码：300868             证券简称：杰美特        公告编号：2020-006


                   深圳市杰美特科技股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议通知于 2020 年 8 月 28 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达
全体董事。
    2、本次会议于 2020 年 9 月 4 日上午在深圳市龙华区宝能科技园 6 栋 B 座
17 楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事以记名投票表
决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次会议由董事长谌建平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
   经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰美特科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1585 号）的许可，公司面向社会公开
发行人民币普通股 3,200.00 万股（每股面值 1 元），本次发行后，公司注册资
本由人民币 9,600.00 万元增加至人民币 12,800.00 万元，公司股票已于 2020 年
8 月 24 日在深交所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然
人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。
   结合上述情况，公司拟变更公司注册资本及公司类型，同时提请股东大会授
权董事会办理后续工商变更登记手续。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程(草案)>并启用作为正式公司章程及办
理工商变更登记的议案》
   为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规
及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《深圳市杰美特科技股份有限公司
章程<草案>》（以下简称“《公司章程<草案>》”）进行修订并启用作为公司正
式章程，同时授权董事会办理后续工商变更登记手续。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《章程修正案》及《公司章程》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《股东大会议事规则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会议事规则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《总经理工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会秘书工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事工作制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关联交易管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《对外担保管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    10、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《对外投资管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《募集资金管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    12、审议通过了《关于修订<持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。原《持有和买
卖公司股票管理制度》修订后重新命名为《董事、监事、高级管理人员持有和买
卖公司股票管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《股东大会网络投票管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    14、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《累积投票制实施细则》。原《累积投票制度实施细则》修订后重新命名为《累
积投票制实施细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    15、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《内部审计制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    16、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会审计委员会工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会提名委员会工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《投资者关系管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    19、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    20、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《信息披露管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    21、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会战略委员会工作细则》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    22、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《分（子）公司管理制度》，原《子公司管理制度》修订后重新命名为《分（子）
公司管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    23、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    24、审议通过了《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《内幕信息及知情人管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    25、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    26、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   同意公司于 2020 年 9 月 22 日（星期二）下午 14:30 在深圳市龙华区宝能科
技园 6 栋 B 座 17 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。


   特此公告。




                                            深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 9 月 6 日