证券代码：300868            证券简称：杰美特           公告编号：2020-018



                 深圳市杰美特科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 30 日召
开了 2020 年第三次临时股东大会，会议选举刘琳女士、刘述卫先生为公司第三
届监事会非职工代表监事，与公司 9 月 14 日召开的职工代表大会选举的职工代
表监事易青蓉女士共同组成公司第三届监事会。具体内容详见公司于 2020 年 9
月 15 日、9 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告（公告编号：2020-012、2020-016）
    公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 30 日下午在深圳市龙华区龙
华街道清祥路清湖工业园宝能科技园 6 栋 B 座 17 楼会议室召开，会议通知于 2020
年 9 月 26 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由刘述卫先生主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，选举刘述卫先生
任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审核通过之日起至第三届监事会届
满之日止。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，闲
置自有资金投资理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项产
品投资期限不超过 12 个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
    经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不
超过人民币 20,000 万元额度内的暂时闲置自有资金进行投资理财，不存在影响
公司正常经营的情形。合理利用闲置自有资金进行投资理财，可以增加收益，为
公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                          深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2020 年 9 月 30 日
附件：

                         刘述卫个人简历
    刘述卫，男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学
历。2014 年加入杰美特，先后担任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中
心经理。现任公司信息技术中心经理。
    截至本 9 月 30 日，刘述卫先生间接持有公司股份 60,697 股，持股比例
0.0474%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。