证券代码：300868                证券简称：杰美特        公告编号：2020-022



                      深圳市杰美特科技股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2020 年 10 月 28 日上午，以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区宝
能科技园 6 栋 B 座 17 楼会议室召开。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日通过专人
送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
       1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
       经审核，董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年第三季度报告》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
       特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
           董事会
      2020 年 10 月 28 日