深圳市杰美特科技股份有限公司                                     2020 年度独立董事述职报告



                        深圳市杰美特科技股份有限公司

                           2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
       本人作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实
勤勉、认真履行了独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
现将 2020 年度履职情况报告如下：
       一、出席会议情况
       2020 年度，本人任职期间出席及列席会议具体情况如下：
                                      出席董事会情况
                                                                               是否连续
          本报告期                  以通讯方式     委托出席
                       现场出席董                             缺席董事会       两次未亲
          应参加董                  参加董事会     董事会次
戴伟                     事会次数                                 次数         自参加董
          事会次数                    次数           数
                                                                               事会会议
 辉
             3                 1        2             0              0             否

                                     出席股东大会次数

                                               1


       2020 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会
的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营
管理层保持了充分沟通。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事
项均履行了相关审批程序，故对 2020 年度任职期间公司董事会各项议案均投同
意票，无反对、弃权、回避的情形。
       二、发表独立意见情况
       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人对公司
2020 年度以下事项发表了独立意见，具体情况如下：
发表独立意见                                                                 发表独立意
                     会议届次               发表独立意见的事项
    时间                                                                     见的类型
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                                  关于聘任高级管理人员的独立意见           同意
                 第三届董事会第
  2020/9/30                       关于使用闲置自有资金进行投资理财的
                   一次会议                                                同意
                                  独立意见

                                  关于开展外汇套期保值业务的独立意见

                                  关于调整使用闲置募集资金进行现金管
                                  理与闲置自有资金投资理财额度及有效
                                  期的独立意见
                 第三届董事会第   关于变更募投项目实施主体、实施地
 2020/12/11                                                                同意
                   三次会议       点、实施方式及使用部分超募资金增
                                  加募投项目投资额的独立意见
                                  关于募投项目实施地点变更后使用自
                                  筹资金继续投资建设杰美特大厦的独
                                  立意见

     三、专业委员会履职情况
     公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
战略委员会四个专业委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员、战略委员会委员，2020 年任职期间专门委员会履职情况详细如下：
     1、薪酬与考核委员会
     本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司《董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》进行仔细阅读并提出合理化建议，监督公司薪酬管理制度的执
行，切实维护广大股东的合法权益。
     2、提名委员会
     本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作
细则》等制度的相关规定，在公司换届过程中不断的寻找、评估符合公司未来发
展战略的人才，并及时的将候选人的情况与公司进行沟通，顺利完成公司董事会
的换届工作。在换届完成后，对于公司高级管理人员的组成，综合候选人的工作
经历、本人对公司的了解，对于新的管理团队人选与公司进行密切的沟通，切实
履行了提名委员会委员的职责。
     3、战略委员会
     本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作
细则》等制度的相关规定，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对
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公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事
的监督作用。
     四、对公司进行现场调查的情况
     2020 年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过审阅公司文件、参加各
类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控
制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集
资金使用及存放情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情
况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公
司经营管理发表意见和建议。
     五、在保护投资者权益方面所做的工作
     1、任职期间密切关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件
及公式《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、公平履行信息披
露义务，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
     2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人忠实地履行独立董事职责，
对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题
提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案
对全体股东利益的影响，切实维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履
行了独立董事的职责。
     六、培训和学习情况
     本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强
相关法律法规、规范性文件等学习，加深了对规范公司法人治理结构和社会公众
股股东权益保护 等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利
益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
     七、其他工作情况
     1、未有提议召开董事会情况发生；
     2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
     3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
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     本人作为公司的独立董事，在 2020 年度中认真履行职责，积极参与公司重
大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
     特此报告。


                                               独立董事：戴伟辉
                                             二○二一年四月二十二日