杰美特:2020年度独立董事述职报告(刘胜洪)2021-04-24
深圳市杰美特科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
深圳市杰美特科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求,在报告期内任职期间忠实
勤勉、认真履行了独立董事职责,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,
现将 2020 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
2020 年度,本人任职期间出席及列席会议具体情况如下:
出席董事会情况
是否连续
本报告期 以通讯方式 委托出席
现场出席董 缺席董事会 两次未亲
应参加董 参加董事会 董事会次
刘胜 事会次数 次数 自参加董
事会次数 次数 数
事会会议
洪
3 2 1 0 0 否
出席股东大会次数
1
2020 年度任职期间,本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则,对提交董事会
的议案均认真进行了审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,与公司经营
管理层保持了充分沟通。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大事
项均履行了相关审批程序,故对 2020 年度任职期间公司董事会各项议案均投同
意票,无反对、弃权、回避的情形。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等
法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定,本人对公司
2020 年度以下事项发表了独立意见,具体情况如下:
发表独立意见 发表独立意
会议届次 发表独立意见的事项
时间 见的类型
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关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
第三届董事会第
2020/9/30 关于使用闲置自有资金进行投资理财的
一次会议 同意
独立意见
关于开展外汇套期保值业务的独立意见
关于调整使用闲置募集资金进行现金管
理与闲置自有资金投资理财额度及有效
期的独立意见
第三届董事会第 关于变更募投项目实施主体、实施地
2020/12/11 同意
三次会议 点、实施方式及使用部分超募资金增
加募投项目投资额的独立意见
关于募投项目实施地点变更后使用自
筹资金继续投资建设杰美特大厦的独
立意见
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
战略委员会四个专业委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员,2020 年任职期间专门委员会履职情况详细如下:
1、审计委员会
作为公司第三届董事会审计委员会主任委员,根据公司《董事会审计委员会
工作细则》的相关规定,及时主持召集召开审计委员会会议。2020 年度,对于
公司第三季度报告编制和披露工作进行认真审阅,与公司财务中心负责人保持密
切联系,及时获取公司编制进度情况,认真审阅定期报告相关议案,保证了公司
第三季度报告的按时披露,切实履行审计委员会主任委员的职责。
2、薪酬与考核委员会
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,根据公司《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》的相关规定,参与薪酬与考核委员会的日常工作,监督公司
的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行,对董事及高级管理人员的薪酬管理制
度进行了审核,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2020 年度,本人对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营情况、
公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并
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通过各种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2020 年,对公司信息披露的执行情况进行了监督,关注公司生产经营状况、
治理情况,在及时、充分了解公司日常经营情况的前提下,向公司建言献策、协
助推动和完善公司法人治理结构。积极与公司管理层及相关人员交流、分析,按
时出席公司董事会会议,认真审核公司提供的材料,用自己专业知识做出独立、
公正、客观的结论,并审慎行使表决权。切实履行独立董事的职责、义务,维护
公司的整体利益和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
我们主动学习有关法律法规、规章制度及其他相关文件,对各类新发及修订
的文件制度进行研习,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益
等方面的认识,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,更好的履行独立董事
职责。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人作为公司的独立董事,在 2020 年度中认真履行职责,积极参与公司重
大事项的决策,充分发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
特此报告。
独立董事:刘胜洪
二○二一年四月二十二日