证券代码：300868               证券简称：杰美特       公告编号：2021-032



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三
届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 18 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已
于 2021 年 6 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名审查通过，董事会同意聘任黄丽莉女士（简历
详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                            深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 6 月 19 日
附件：

                              个人简历
    黄丽莉，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北
京源智天下科技有限公司深圳分部会计主管及经管类（会计方向）图书作者、深
圳市泰和运输有限公司主办会计、深圳市智汇时代科技有限公司财务经理。2018
年 4 月加入公司，历任财务中心高级经理助理、董事长助理、内审部经理，现任
内审部经理。
    截至本公告披露日，黄丽莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被
执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等的有关规定。