证券代码：300868             证券简称：杰美特         公告编号：2021-047



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三
届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 3 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 31 日通过专人送达、邮件等方式发
出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    董事会于近日收到公司第三届董事会非独立董事、副总经理熊敏先生的书面
辞职报告，熊敏先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后熊敏先生
不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
    为确保公司董事会的正常运作，经控股股东谌建平先生推荐，公司董事会提
名委员会提名，董事会拟选举张鑫先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具
体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非
独立董事兼副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-048）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
   董事会同意公司于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00 在深圳市龙华区
民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4201 以现场表决和网络投票相结合的方式召开
公司 2021 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 9 月 3 日
附件：
                        张鑫先生个人简历
    张鑫，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任读书
郎科技（中山）有限公司上海总经理，浙江浙商创业投资管理有限公司深圳分公
司项目经理，中方县安格绿农业科技有限公司总经理，现任深圳创达资产管理公
司副总裁。
    截至 2021 年 9 月 3 日，张鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信
被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等的有关规定。